捞财宝母体证大系被立案 无牌照、挪用资金无法兑付
捞财宝母体证大系被立案 无牌照、挪用资金无法兑付
捞财宝母体证大系被立案 无牌照、挪用资金无法兑付，-讯（记者 黄鑫宇、陈鹏）9月1日，-://.yixiin/brand/ 上海市-局浦东-分局通过官方微博“警民直通车-浦东”发布《“证大公司”案件侦办情况通报》。通报显示，上海证大文化创意发展有限公司（即其官网中“证大集团”，下称“证大公司”）法定代表人戴某康、总经理戴某新等人，近日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台、证大财富线下理财门店，向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。据上海警方介绍，8月12日以来，上海市-局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称其在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台（即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”）、证大财富线下理财门店（即“上海证大大拇指财富管理有限公司”），向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。上海警方提示，投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地-机关进行登记备案。警方表示，将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。同时，上海警方特别向借款人做出说明：上海证大投资咨询有限公司（下称“证大咨询”）及捞财宝平台均系证大公司旗下对外借款平台，涉及的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入-机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。“证大系”事件回顾：被终止存管合作，戴志康此前表示不甩锅、不跑路、不失联8月12日，上海借贷余额规模近50亿元P2P网贷平台捞财宝突然发公告称，因存管行单方面终止合作，平台停止新增业务，支付通道同时关闭。同一日，捞财宝的线下资产端关联方——证大咨询亦表示，“根据-监管要求”将“全体裁员”。“证大系”事件爆发，并在随后的几天内连续发酵。在8月12日的公告中，捞财宝称：因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整，华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。新的存管合作开展需要时间，在无存管的情况下，基于合规要求，捞财宝平台停止新增业务。因支付通道同时关闭，即日起，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。8月14日，有投资人向记者提供了一份华瑞银行发给捞财宝的《关于终止存管业务合作的告知函》（下称“告知函”）。据其显示，华瑞银行将于8月13日起陆续停止对捞财宝的资金存管账户及系统服务。关于该函的真伪，华瑞银行官方客服当时告知记者，“后台正在就该函及其内容的真实性进行核实中”，而捞财宝官方则在当日即确认此函，并回复记者“我们是8月1日收到通知，8月2日收到了华瑞银行公函的附件。目前捞财宝正在良性退出中，请投资人关注平台近期公告。”8月14日同日，戴志康写了致捞财宝用户的第一封信。信中确认了捞财宝良性退出的信息。他称“基于合规要求，平台停止新增业务。因支付通道同时关闭，即日起，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。”8月26日下午，即戴志康自首的前三天，捞财宝公众号发布了《证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信》。在该信中，戴志康表示不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。但是关于投资本息兑付的具体时间，戴志康当时并没有给予明确答复。他在信中强调：“接下来工作的重心会放在债权资产的还款管理、催收上，帮大家把借出去的钱要回来，但资产处置、回收也需要一定的时间，希望大家能够理解。”曾经的巨头“证大系”：捞财宝、证大财富及证大咨询等平台是“证大系”的“内核”根据天眼查，戴志康通过80%的持股权控股证大公司，成为捞财宝、证大财富与证大咨询的实控人。所不同的是，捞财宝是证大公司的控股子公司，而证大财富、证大咨询则是其控股孙公司。注册于2011年10月18日的上海证大金融信息服务有限公司（即“证大金服”）则是证大财富、证大咨询的控股母公司。如果说捞财宝、证大财富及证大咨询等平台是“证大系”的“内核”，则戴志康对地产、金融、文化等领域的投资，构成了“证大系”的“外延”。官方信息显示，证大公司目前已发展成以金融、文化、大健康为主要业务板块的综合产业集团。戴志康作为证大公司的创始人，其投资范围较广，包括地产（“大拇指”广场、九间堂别墅、证大家园、水清木-际公寓、证大五道口广场）、金融（证大金服、北京捷越联合微金融服务平台）、文化（证大文化、证大喜玛拉雅中心、上海喜玛拉雅美术馆、无极书院、大观舞台）、互联网（喜马拉雅FM）等领域。在金融方面，仅官网信息的披露，证大公司已发展成集互联网金融、私募、艺术品投资理财、供应链金融等业务为一体的、以微金融为核心的金融产业集团，有员工逾20000人，业务规模达数百亿，服务百万级客户。天眼查显示，戴志康通过其控股的上海杰悦投资咨询有限公司，成为北京捷越联合信息咨询有限公司（简称“捷越”）第二大股东方。而据捷越官网信息显示，自2013年6月成立以来，捷越已在全国设立咨询服务机构超过160家，布局涵盖全国20多个省份、100多个城市，累计服务顾客近100万人。其业务范围涵盖信用数据整合、信用风险评估与管理、融资租赁以及包括信用借款、房产抵押借款等在内的信息咨询服务。北京的P2P平台向上金服（全称为“北京证大向上金融信息服务有限公司”），是捷越全资拥有的网贷平台。截至7月31日，向上金服借贷余额为30.87亿元，当前出借人数量为3.79万人。。祁阳商务信息发布。更多捞财宝母体证大系被立案 无牌照、挪用资金无法兑付最新相关信息：
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